Pandora Papers: svelati i tesori offshore dell’elite, di nuovo.

Lo scandalo dei Pandora Papers è destinato a generare un terremoto mediatico?

L’indagine chiamata “Pandora Papers” ha rivelato che 35 leader mondiali attuali ed ex e potenti miliardari erano affiliati a società che utilizzano paradisi fiscali offshore.

I conti offshore sono spesso utilizzati per gestire e spostare segretamente ingenti somme di denaro e nascondere la vera ricchezza di una persona.

L’indagine, condotta dall’International Consortium of Investigative Journalists(ICIJ) e da un team di 150 testate giornalistiche, incluso il servizio turco di DW, ha anche scoperto che più di 330 politici di alto livello e funzionari pubblici in tutto il mondo hanno legami con conti offshore.

I milioni di documenti trapelati esaminati dalla più grande partnership giornalistica della storia mostrano fino a che punto le operazioni offshore segrete siano coinvolte nella politica finanziaria globale.

I documenti segreti espongono i rapporti offshore del re di Giordania, dei presidenti di Ucraina, Kenya ed Ecuador, del primo ministro della Repubblica Ceca e dell’ex primo ministro britannico Tony Blair.

I file descrivono anche le attività finanziarie del giro ristretto dei collaboratori del  presidente russo Vladimir Putin e di più di 130 miliardari provenienti da Russia, Stati Uniti, Turchia e altre nazioni.

Secondo l’ICIJ, i Pandora Papers mostrano che i potenti che potrebbero contribuire a porre fine al sistema offshore ne stanno invece beneficiando, nascondendo beni in società segrete e trust mentre i loro governi fanno poco per rallentare un flusso globale di denaro illecito che arricchisce criminali e impoverisce le nazioni.

Vorrei ripercorrere la storia dei Panama Papers del 2016, sempre lanciati dall’ICIJ, per verificarne gli esiti ed ipotizzare cosa ci possiamo attendere dai Pandora Papers, le loro similitudini evidenti, e se è probabile una loro strumentalizzazione politica.

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è una rete internazionale indipendente di giornalisti investigativi e organizzazioni dei media con sede a Washington DC: al momento include oltre 600 giornalisti e 150 testate in tutto il mondo.

Lanciato nel 1997 dal Center for Public Integrity – un’organizzazione giornalistica investigativa americana senza scopo di lucro – ICIJ è stato scorporato nel febbraio 2017 in un’organizzazione completamente indipendente.

Nel corso degli anni, l’ICIJ ha pubblicato dozzine di indagini, tra cui i Panama Papers, vincitori del premio Pulitzer.

È finanziato da donazioni e tra i suoi sostenitori ci sono fondazioni e individui privati. Maggiori informazioni sono disponibili su icij.org/about/our-supporters/

ICIJ partecipa anche all’Amazon Services LLC Associates Program, un programma pubblicitario di affiliazione progettato per fornire un mezzo per guadagnare commissioni collegandosi ad Amazon.com e ai siti affiliati.

L’ICIJ abbraccia il Donor Bill of Rights sviluppato dall’Association of Fundraising Professionals (AFP), dall’Association for Healthcare Philanthropy (AHP), dal Council for Advancement and Support of Education (CASE) e dal Giving Institute.

Il precedente: i Panama Papers

Il 3 aprile 2016 venne diffusa dall’ICIJ l’indagine Panama Papers.

Il loro nome deriva dal fatto che la società coinvolta era la Mossack Fonseca, che aveva sede nel paese centro-americano di Panama. Come all’epoca riassunto dal Guardian, i documenti riguardavano le attività di migliaia di società, alcune controllate da politici, capi di stato e banche di tutto il mondo.

La Mossack Fonseca era una società che si occupava di creare e gestire per conto dei suoi clienti società in “paradisi fiscali” come Panama, le Isole Vergini Britanniche, la Svizzera o le Seychelles.

Mossack Fonseca aveva sede a Panama ma operava in 42 paesi con 600 dipendenti in tutto il mondo: secondo il Guardian  era la quarta società più importante al mondo che si occupava di questo genere di cose. Più della metà delle società create o gestite da Mossack Fonseca ha sede in paradisi fiscali legati al Regno Unito, come le isole della Manica o le Isole Vergini, o nello stesso Regno Unito (paese con politiche fiscali molto convenienti per alcuni tipi di società).

Dalla sua fondazione nel 1977 fino alla pubblicazione dei Panama Papers nell’aprile 2016, lo studio è rimasto sconosciuto ai più, nononstante fosse nel  cuore dell’industria offshore globale, e avesse agito per circa 300.000 aziende. Più della metà erano registrate in paradisi fiscali britannici – così come nel Regno Unito.

I Panama Papers comprendevano un’enorme  quantità di documenti dello studio, datati tra il 1970 e il 2015, trapelati ai media, che ” hanno implicato almeno 140 politici di più di 50 paesi” in schemi di evasione fiscale.

I documenti riservati furono consegnati al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung da un dipendente della Mossack Fonseca: vennero poi condivisi con il Consortium of Investigative Journalists, che a sua volta ha chiesto aiuto a oltre 100 organizzazioni giornalistiche di 80 paesi diversi, tra cui il Guardian e BBC, (e l’Espresso in Italia), per studiarli e analizzarli.

In tutto si è trattato di 11,5 milioni di documenti per 2,6 terabyte di dati.  Tra le società ed i soggetti per cui lavorava Mossack Fonseca, c’erano 143 politici di tutto il mondo (tra cui sei parlamentari britannici, il primo ministro islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson e altri 11 capi di stato), un importante membro della commissione etica della FIFA, 33 persone che sono state sanzionate per i loro legami con la Corea del Nord, la Russia, la Siria o l’Iran.

I Panama Papers, insieme ad altri documenti ottenuti dal Consortium of Investigative Journalists negli ultimi anni, hanno aiutato a ricostruire una rete di persone e società che gestisce grandi ricchezze e che è stata indicata come molto vicina al presidente russo Vladimir Putin. Spiega il Guardian che il nome di Putin non comparve in nessuno dei documenti ottenuti dai giornalisti, ma che i documenti mostravano affari particolarmente vantaggiosi per persone a lui molto vicine e che “non avrebbero potuto compiersi senza il suo consenso”.

Il 14 marzo 2018, lo studio legale ha annunciato la chiusura a causa del danno economico e reputazionale inflitto dalla scoperta del loro schema di riciclaggio di denaro multimiliardario.

I Panama Papers sono stati oggetto di moltissime manifestazioni anche violente, cavalcate e fomentate dall’onnipresente CNN , ed hanno contribuito alla caduta di molti governi, nonchè al fare emergere prepotentemente il sistema finanziario offshore, decisamente esecrabile.

Le conseguenze dei Panama Papers

A distanza di cinque anni i Panama Papers fanno ancora discutere.

Nel 2020 sono stati riesumati per colpire la campagna presidenziale di Donald Trump e collegare le inchieste sulla sua presunta evasione fiscale a personaggi di sua conoscenza che furono coinvolti nello scandalo.

Solo nel mese di marzo 2021, si possono segnalare i seguenti sviluppi:

  • A Malta, le autorità hanno accusato Keith Schembri, capo dello staff dell’ex primo ministro Joseph Muscat, di riciclaggio di denaro e frode a seguito di un’indagine avviata in parte dai Panama Papers – e un tribunale ha ascoltato ulteriori testimonianze sull’assassinio di Daphne con l’autobomba. Caruana Galizia, una giornalista maltese che ha utilizzato le prove del tesoro di documenti nelle sue denunce di funzionari governativi di alto rango.
  • In Perù, Rafael López Aliaga, un candidato presidenziale si è rivelato vuoto nella sua spinta per ottenere un tribunale per fermare un’indagine continua sul suo ruolo in un caso di riciclaggio di denaro legato ai Panama Papers .
  • In Danimarca, il ministro delle tasse del paese ha citato i Panama Papers per giustificare l’assunzione di centinaia di nuovi dipendenti per rafforzare la lotta alla frode fiscale.
  • Negli Stati Uniti, i pubblici ministeri hanno rivelato il terzo motivo di colpevolezza in un caso di frode fiscale venuto alla luce attraverso i Panama Papers e i legislatori hanno citato i Panama Papers per sostenere la spinta a emanare due atti legislativi fondamentali ora all’esame del Congresso: lo Stop Tax Haven Abuse Act e il For the People Act , una legge sui diritti di voto che viene definita ” la più audace riforma della democrazia dai tempi del Watergate “.

A livello personale, c’è stato un prima e un dopo i Panama Papers nella mia carriera giornalistica“, ha detto Mariel Fitz Patrick, una giornalista argentina che ha lavorato alle indagini. È rimasta scioccata dal numero di giornalisti in tutto il pianeta – più di 370 provenienti da 76 organizzazioni giornalistiche – che hanno lavorato in segreto al progetto per più di un anno. In Argentina, ha detto di recente all’ICIJ, “quell’esperienza segnerebbe per noi un nuovo percorso nel modo in cui facciamo giornalismo e nelle nostre indagini future“.

Il primo ministro islandese, Sigmundur David Gunnlaugsson, si è dimesso a seguito di proteste a livello nazionale dopo le rivelazioni che lui e sua moglie possedevano una società nelle Isole Vergini britanniche. Anche i politici in Mongolia, Spagna e oltre hanno lasciato il loro incarico.

Nel 2017, la Corte Suprema del Pakistan ha rimosso dall’incarico il primo ministro più longevo del Paese, Nawaz Sharif, a seguito delle rivelazioni dei Panama Papers sulle proprietà della sua famiglia all’estero. Un anno dopo è stato condannato nel caso a 10 anni di carcere con l’accusa di corruzione e una multa di 10,6 milioni di dollari.

Dal primo giorno dei Panama Papers, i governi di tutto il mondo hanno rintracciato qualsiasi dollaro, euro, yen e altre valute precedentemente nascosti. I paesi hanno recuperato più di 1,36 miliardi di dollari in tasse, multe e sanzioni non pagate a seguito delle indagini avviate dai Panama Papers, secondo l’ultimo conteggio dell’ICIJ.

Negli ultimi due anni, dieci paesi, tra cui Australia, Belgio, Danimarca, Germania e Italia, hanno riferito di aver recuperato più di 185 milioni di dollari in nuovi soldi a seguito di indagini ispirate ai Panama Papers. La Norvegia, per la prima volta, ha rivelato di aver recuperato quasi 34 milioni di dollari. Rimangono aperte centinaia di indagini fiscali contro persone fisiche e società, secondo le segnalazioni raccolte da ICIJ e dai suoi partner.

Il governo di Panama, che inizialmente aveva denunciato i Panama Papers come una campagna per ” distorcere i fatti e offuscare la reputazione del paese “, alla fine ha firmato una convenzione multilaterale per condividere le informazioni dei contribuenti stranieri con altre nazioni. La Nuova Zelanda ha rafforzato le sue leggi sulla fiducia per prevenire ulteriori abusi da parte di stranieri attratti dalla reputazione un tempo incontaminata del paese. Da allora, il numero dei cosiddetti trust esteri in Nuova Zelanda è crollato del 75%.

Nel Regno Unito, i membri del parlamento hanno ripetutamente fatto riferimento ai Panama Papers quando hanno approvato la legislazione nel 2017 che ha creato il primo reato penale del paese per gli avvocati che non denunciano l’evasione fiscale dei clienti. Lo scorso settembre, il registrar general del Ghana ha affermato che i Panama Papers sono stati determinanti per il suo governo nell’approvazione di una nuova legge che richiedeva ai proprietari di società in Ghana di identificarsi. Il Ghana è ora uno degli 81 paesi ad approvare tali leggi, più del doppio rispetto al 2018.

Negli Stati Uniti, i Panama Papers hanno contribuito a persuadere il Congresso a scrivere e approvare il Corporate Transparency Act , che richiede ai proprietari di società statunitensi di rivelare la propria identità al Dipartimento del Tesoro. La legislazione, la più grande revisione dei controlli antiriciclaggio americani dal Patriot Act post-11 settembre, è stata firmata a gennaio.

Nonostante queste enormi ricadute derivanti dall’inchiesta, nè Putin nè Trump, a distanza di anni, nonostante la campagna denigratoria partita nel 2016, sono risultati coinvolti.

Come funzionano i paradisi offshore

Rilasciati pubblicamente il 3 ottobre 2021, i Pandora Papers si ripromettono di riportare nel vivo lo scandalo già emerso nel 2016. Tristemente, pare doversi affermare che nulla di rilevante sembra cambiato nel corso di questi cinque anni, poichè il sistema offshore è ben lungi dall’essere estirpato.

Come funzionano i paradisi offshore?

Per prezzi a partire da poche centinaia di dollari, i fornitori possono aiutare i clienti a creare una società offshore i cui veri proprietari rimangono riservati.

In alternativa, per una commissione da $ 2.000 a $ 25.000, possono istituire un trust che, in alcuni casi, consente ai suoi beneficiari di controllare i propri soldi pur non essendo legalmente responsabili delle proprie azioni, proteggendo sostanzialmente i propri beni da creditori, forze dell’ordine, esattori fiscali ed ex coniugi.

Possedere società offshore e condurre transazioni finanziarie attraverso questi paradisi fiscali è perfettamente legale in molti paesi , ma la pratica è stata oggetto di esame.

Le persone che utilizzano queste aziende affermano che sono necessarie per gestire le proprie attività. I critici, tuttavia, affermano che i paradisi fiscali e le operazioni offshore devono essere monitorati più da vicino per combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro e la disuguaglianza globale.

Secondo Gabriel Zucman, esperto di paradisi fiscali e professore associato di economia all’Università di Berkeley in California, l’equivalente del 10% del PIL totale mondiale è detenuto nei paradisi fiscali a livello globale.

Lakshmi Kumar, direttore politico di Global Financial Integrity, ha dichiarato all’ICIJ e ai notiziari affiliati che quando i ricchi nascondono denaro attraverso l’evasione fiscale, ha un impatto diretto sulla vita delle persone.

Influisce sull’accesso di tuo figlio all’istruzione, alla salute e all’accesso a una casa”, ha affermato. Quanti soldi vengono incanalati verso i paradisi fiscali e dove?

A causa della natura complessa e segreta del sistema offshore, non è possibile conoscere l’esatto ammontare della ricchezza legata all’evasione fiscale e ad altri reati e quanto sia stato segnalato alle autorità.

La quantità totale di denaro incanalata da paesi con aliquote fiscali più elevate in paradisi fiscali con aliquote fiscali significativamente più basse è sconosciuta. Tuttavia, secondo uno studio del 2020 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con sede a Parigi, almeno 11,3 trilioni di dollari sono detenuti “offshore“.

I paradisi fiscali sono spesso percepiti come nei assolati Caraibi, tuttavia i Pandora Papers mostrano che il sistema offshore opera in tutto il mondo in luoghi come Singapore, Paesi Bassi, Irlanda, Hong Kong e persino in alcuni stati degli Stati Uniti.

Da Blair a Babis: scoperta l’elite europea

L’ex primo ministro britannico Tony Blair ha fatto propaganda contro l’elusione fiscale per decenni, ma le indiscrezioni rivelano che lui e sua moglie possedevano un edificio da 8,8 milioni di dollari (7,6 milioni di euro) quando hanno acquistato una società immobiliare offshore dalla famiglia dell’industria del Bahrain e ministro del turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Acquistando le azioni della società – e non direttamente l’edificio – Blair e sua moglie Cherie sono stati in grado di evitare di dover pagare tasse di proprietà per un totale di $ 400.000.

Sia i Blair che gli al-Zayani hanno affermato che inizialmente non erano a conoscenza del coinvolgimento reciproco nell’accordo. Cherie Blair ha detto che suo marito non era coinvolto nella transazione. L’azienda ora è chiusa.

Anche il primo ministro ceco Andrej Babis , un miliardario salito al potere nel 2017 con la promessa di reprimere la corruzione, è nominato nei Pandora Papers.

I documenti trapelati mostrano che nel 2009, Babis ha iniettato 22 milioni di dollari in una serie di società di comodo per acquistare una villa con due piscine e un cinema in un villaggio sulla collina della Costa Azzurra, vicino a Cannes. Investigace.cz ha scoperto che la proprietà delle società di comodo e delle case non era elencata nelle dichiarazioni patrimoniali che ha presentato.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy possedeva una partecipazione in una società di comodo registrata nelle Isole Vergini britanniche. Un mese prima della vittoria delle elezioni presidenziali nell’aprile 2019, l’attore diventato politico ha tranquillamente venduto le sue azioni della Maltex Multicapital Corp come beneficiario – una persona che ha il potere di influenzare le transazioni azionarie – a Serhiy Shefir, un caro amico e affarista. compagno.

Un documento del giugno 2019 mostra che Shefir, uno dei migliori aiutanti presidenziali  sopravvissuto a un tentativo di omicidio a settembre, ha mantenuto la sua partecipazione in Maltex Multicapital Corp dopo essere entrato nell’amministrazione di Zelenskyy.

Nei documenti c’è anche la famiglia reale britannica, che tramite il fondo della Regina ha acquistato per 67 milioni di sterline una proprietà a Londra legata alla famiglia del presidente dell’Azarbaijan, Ilham Aliyev, accusata di corruzione.

L’enigma Kenyatta e il coinvolgimento del mondo arabo

Il presidente Kenyatta, che proviene da una delle dinastie politiche più note del Kenya, aveva fatto una campagna su una piattaforma anti-corruzione e aveva esortato alla trasparenza in politica. Ma i documenti trapelati mostrano che Kenyatta e sua madre sono beneficiari di una fondazione segreta a Panama.

Altri membri della famiglia, tra cui tre fratelli, possiedono cinque società offshore con un patrimonio di oltre 30 milioni di dollari, secondo i registri.

I file rivelano inoltre come il Re di Giordania Abdullah, storico alleato degli Stati Uniti, abbia usato varie società fantasma per acquistare per oltre 100 milioni di dollari proprietà di lusso a Malibu, in California, a Londra e a Washington.

Gli avvocati del re in una dichiarazione hanno sottolineato che il monarca non ha abusato di denaro pubblico. Hanno categoricamente negato qualsiasi proprietà impropria di proprietà attraverso società offshore.

I documenti segreti hanno anche smascherato la principessa Lalla Hasnaa del Marocco come proprietaria di una società fittizia che ha acquistato una casa da 11 milioni di dollari nella lussuosa Londra, vicino a Kensington Palace. Hasnaa ha effettuato l’acquisto utilizzando i fondi della “famiglia reale marocchina”, secondo i documenti trapelati, che elencavano la sua occupazione come “principessa”.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai, era azionista di tre società registrate in giurisdizioni segrete.

L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, continua a utilizzare le società offshore per fare investimenti, gestire la sua ricchezza e salvaguardarla a beneficio della sua famiglia. I Panama Papers avevano già rivelato che il suo superyacht da 300 milioni di dollari era gestito da società offshore.

Stelle del pop e dello sport nei Pandora Papers

La cantante colombiana Shakira e l’ex superstar del cricket Sachin Tendulkar dall’India sono solo alcuni degli altri nomi emersi nei Pandora Papers e legati alle attività offshore.

L’avvocato di Shakira ha affermato che i suoi conti offshore sono stati dichiarati e che non hanno fornito alcun vantaggio fiscale.

L’avvocato di Tendulkar ha affermato che l’investimento del giocatore di cricket è legittimo ed è stato dichiarato alle autorità fiscali.

Nei Papers esposti oltre 130 miliardari

Il leader populista ceco Babis non è l’unico miliardario dichiarato: più di 130 altri dalla Turchia, Russia, India, Stati Uniti, Messico e altre nazioni hanno legami con conti offshore.

Il miliardario turco e magnate delle costruzioni Erman Ilicak aveva legami con due società offshore, entrambe quotate a nome di sua madre nel 2014. Entrambi possedevano beni del conglomerato edile della famiglia.

Uno di loro, Covar Trading Ltd., ha guadagnato $ 105,5 milioni di dividendi durante il suo primo anno completo di attività, secondo dichiarazioni finanziarie riservate. Il denaro è stato depositato su un conto svizzero.

Nello stesso anno, mostrano le dichiarazioni, la società ha pagato quasi l’intero $ 105,5 milioni come “donazione” elencata tra le “spese straordinarie”. Le dichiarazioni non descrivono chi o cosa ha ricevuto il denaro.

La società del magnate turco, Rönesans Holding, è stata responsabile della costruzione del tanto chiacchierato palazzo presidenziale di circa 1.150 stanze per il leader del suo paese, Recep Tayyip Erdogan.

DW Turkish è l’unica testata giornalistica in lingua turca che ha preso parte all’indagine Pandora Papers, poiché persiste un giro di vite in corso sulle redazioni indipendenti e sui giornalisti nel paese.

La stretta cerchia di Putin e l’imbarazzo di Biden

Il nome del presidente russo Vladimir Putin non compare nei documenti che, invece, fanno luce sulla fortuna di alcuni uomini e donne nella sua cerchia più ristretta. Fra questi spicca il suo amico di infanzia Petr Kolbin ma anche Svetlana Krivonogikh, con la quale Putin avrebbe avuto una relazione. Krivonogikh – che si vocifera abbia avuto una figlia dallo zar – avrebbe acquistato tramite una società offshore un lussuoso appartamento a Monaco.

I nomi dei grandi paperoni americani – da Jeff Bezos a Elon Musk – non compaiono nei documenti, secondo quanto riportano i medi statunitensi. Ma, per l’imbarazzo di Joe Biden e della sua lotta al fisco trasparente, i documenti rivelano come il South Dakota è uno dei paradisi fiscali mondiali, con nulla da invidiare alle “opache giurisdizioni in Europa e nei Caraibi”.
Decine di milioni di dollari – riporta il Washington Post – da fuori degli Stati Uniti sono parcheggiati in società a Sioux Falls, la capitale dello Stato americano. E parte di questi fondi sono legati a persone e aziende accusate di abusi di diritti umani o altri reati finanziari. Per Biden una rivelazione scottante che potrebbe indebolirlo davanti ai repubblicani contrari ai suoi piani fiscali americani e internazionali.

Le prime reazioni

Il Washington Post riporta in un dettagliato articolo tutte le dichiarazioni fino ad ora rilasciate dalle persone il cui nome è emerso nei Pandora Papers.

L’ufficio del presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader afferma che i Pandora Papers , che lo annoverano tra i 14 leader mondiali che possiedono beni nei paradisi fiscali, sottolineano la trasparenza del capo di stato dei Caraibi.

Le informazioni raccolte dal WP e da El Pais riconoscono la trasparenza del presidente Binader osservando che la sua dichiarazione giurata dei beni include tutte le società offshore gestite da un trust di famiglia“, ha twittato il portavoce Homero Figueroa in spagnolo.

Secondo il rapporto pubblicato domenica, Abinader rientra tra i leader che proteggono i loro patrimoni dalle tasse. I Pandora Papers collegano il presidente a due società panamensi: Littlecot, di proprietà con la sorella e il fratello, e Padresso, di cui i tre fratelli sono azionisti.

Entrambe le società, create per detenere attività nella Repubblica Dominicana, sono state costituite prima che Abinader diventasse presidente.

Abinader ha detto all’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) che Littlecot possiede una proprietà di famiglia nella Repubblica Dominicana. Padresso detiene quote di altri sei enti proprietari di immobili ed estensioni dell’università privata di proprietà della sua famiglia.

Il presidente ha detto all’ICIJ di possedere società offshore perché “fino alla fine del 2008, il sistema legale della Repubblica Dominicana non aveva una legge sulle società efficiente e aggiornata“.

Quando è stato eletto nel 2020, Abinader ha dichiarato entrambe le società e almeno altre sette organizzazioni offshore raggruppate sotto un trust revocabile.

Dopo che i Pandora Papers hanno rivelato il coinvolgimento del presidente cileno Sebastián Piñera in accordi offshore con le sue attività che hanno finanziato due società registrate nelle Isole Vergini britanniche nel 1997 e nel 2000, il suo ufficio ha rilasciato una dichiarazione in cui negava la sua partecipazione alla vendita di Minera Dominga, un progetto minerario che è stato criticato a causa dei suoi effetti ambientali.

I suddetti fatti riguardanti la vendita di Minera Dominga sono stati già approfonditi dalla Procura e dai tribunali nel 2017 e la Procura ha raccomandato l’archiviazione del caso per mancanza di reato, rispetto della legge e mancata partecipazione di Il presidente Sebastián Piñera nella suddetta operazione“, si legge nella dichiarazione in spagnolo. “…Il presidente non ha partecipato all’amministrazione di alcuna società per più di 12 anni, prima di assumere la presidenza”.

Ore dopo che un’enorme quantità di documenti finanziari privati ​​trapelati ha rivelato che una donna russa ha acquistato un appartamento di lusso sul lungomare di Monaco dopo aver avuto un figlio con il presidente russo Vladimir Putin , alcuni media statali russi omettono qualsiasi riferimento alle rivelazioni su Putin. .

Ovviamente, i membri dell’opposizione russa si sono fatti sentire. “È terribilmente divertente come lo straccio di RIA Novosti stia coprendo i Pandora Papers – ‘Zelensky questo, Zelensky quello‘”, ha scritto su Twitter Leonid Volkov, uno stretto alleato di Navalny . Ha aggiunto che le rivelazioni su Putin e altri importanti russi saranno quindi respinte come “invenzioni e macchinazioni della CIA“.

Di fronte alle richieste per le sue dimissioni dopo che i membri del suo governo facevano parte di una raccolta trapelata di documenti finanziari offshore domenica, il primo ministro pakistano Imran Khan si è impegnato a indagare su tutti i cittadini del suo paese che sono comparsi nei documenti.

Nei tweet che hanno fatto eco alle sue dichiarazioni anti-corruzione durante la campagna elettorale, Khan ha criticato “le élite dominanti del mondo in via di sviluppo“, che secondo lui stanno contribuendo a migliaia di morti legate alla povertà. Ha detto che il suo governo accoglie con favore la fuga di notizie per “esporre la ricchezza illecita delle élite” e ha affermato che la disuguaglianza economica globale dovrebbe essere vista come una crisi simile al cambiamento climatico.

Il mio governo indagherà su tutti i nostri cittadini menzionati nei Pandora Papers e se verrà accertato un illecito adotteremo le misure appropriate“, ha twittato Khan.

Il primo ministro ceco Andrej Babis, che è in corsa per la rielezione questa settimana, domenica ha suggerito che le rivelazioni dei Pandora Papers su di lui fanno parte di uno sforzo per “influenzare le elezioni ceche”.

Su Twitter, Babis ha affermato di non aver fatto nulla di “illegale o sbagliato”.

Le similidutini con i Panama Papers

Sia i Pandora Papers che i Panama Papers erano progetti guidati dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Nonostante siano passati cinque anni dalla pubblicazione di quest’ultimo, entrambi condividono molte caratteristiche. I documenti associati a entrambe le fughe provengono da fornitori offshore. I Panama Papers, infatti, provenivano dallo studio legale Mossack Fonseca, che aveva sede in quel paese centroamericano.

Il volume di entrambe le fughe di notizie è simile, sebbene i Pandora Papers contengano circa 400.000 file in più e i loro 2,94 terabyte di dati siano solo leggermente superiori ai 2,6 terabyte del suo predecessore.

Ciò che non ha precedenti è il livello di dettaglio con cui il nuovo leak mostra i rapporti tra coloro che cercano benefici dalla creazione di società nei paradisi fiscali e la vasta gamma di professionisti che aiutano in questo obiettivo. Non è una sola azienda, bensì 14. E più aziende ci sono, più clienti: i Pandora Papers contengono informazioni su più di 29.000 titolari di aziende, il doppio di quanto si poteva estrarre cinque anni fa.

I Panama Papers hanno rappresentato un prima e un dopo in termini di come vengono viste le società offshore. Lo confermano gli avvocati che lavorano nel settore, e anche i fascicoli della nuova inchiesta: dopo il 2016, Trident Trust ha incorporato quasi un centinaio di clienti che hanno deciso di trasferire le loro aziende da Mossack Fonseca a un nuovo fornitore per evitare di essere scoperti e pressioni delle autorità.

Inoltre, le autorità di Panama, sotto la pressione globale dopo lo scandalo, hanno deciso di firmare accordi per condividere le informazioni con un certo numero di paesi europei. Questi accordi hanno facilitato la condivisione quasi automatica dei dati bancari e fiscali tra i paesi, uno strumento che consente agli ispettori fiscali di avere un migliore accesso a documenti che in precedenza avrebbero potuto richiedere anni per entrare in possesso.

Quali studi legali appaiono nei Pandora Papers?

Come riporta El Pais, l’azienda preferita dagli spagnoli è la società panamense Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal). Nel suo portafoglio ci sono almeno 253 società legate al Paese. Ha uffici in una dozzina di paesi, tra cui Nuova Zelanda, Uruguay ed Emirati Arabi Uniti, tra gli altri, e ha annoverato tra i suoi clienti personaggi come il re Abdullah II di Giordania.

In risposta ai quesiti posti dall’ICIJ, Alcogal ha rilasciato una dichiarazione in cui dichiara di possedere i requisiti di legge delle regioni in cui opera. Questa è la posizione generale delle altre aziende che compaiono nei Pandora Papers.

Trident Trust è uno dei maggiori fornitori di società offshore al mondo e si stima che amministri asset per un valore di 35 miliardi di euro. Ci sono più informazioni sull’azienda rispetto a qualsiasi altra nei Pandora Papers, e tra i suoi clienti c’è l’attuale manager del club di calcio del Real Madrid, Carlo Ancelotti. L’azienda ha beneficiato della caduta di Mossack Fonseca dopo la pubblicazione dei cosiddetti Panama Papers. Ha incorporato quasi 100 clienti che hanno trasferito le loro società dall’azienda vilipesa per evitare pressioni da parte delle autorità. Nonostante tutto ciò, la società ha affermato in una nota che “collabora regolarmente con qualsiasi autorità competente che richieda informazioni”. Meno noto in Europa, ma fondamentale in America Latina, è l’OMC.

Le altre società sono SFM, che, tra le altre, fa capo alle società del manager dell’ex amministratore delegato del FMI Dominique Strauss-Khan; Asiaciti Trust, l’unico che ha sede in Asia, a Singapore; All About Offshore (AABOL), con sede alle Seychelles; Commence BVI, che è più attraente per i clienti africani; Fidelity Management, scelto dall’ex primo ministro giordano, Abdul Karim Kabariti; Demetrios A Demetriades LLC, di Cipro e DadLaw, di Malta, gli unici con sede in Europa; Commonwealth Corporate Services Limited (CCS), CilTrust e Godfrey Law, i tre con sede in Belize; e II Shin, l’unica azienda cinese nella fuga di notizie.

Cosa attendersi dai Pandora Papers?

Esattamente come nel 2016, sui social la discussione sui Pandora Papers è incandescente.

Ad attenta analisi, diventa difficile non evidenziare alcuni aspetti. Il primo è che il gotha delle destre latinoamericane (14 ex presidenti e 90 politici di primo piano) è presente in modo massiccio nei Papers, e in tutta sincerità, è poco plausibile ritenere che solo una “parte politica” sia avezza all’utilizzo del sistema offshore.

Non solo. Mentre sembrerebbero coinvolti parecchi esponenti di spicco del mondo arabo ed europeo, stranamente, come nel 2016, appare solo uno studio legale cinese, e con ben poche citazioni.

E’ auspicabile che il sistema offshore venga finalmente regolamentato, ma ad oggi, e stante il precedente dei Panama Papers, sembra essere pura utopia.

Avere una società in un paradiso fiscale è legale a condizione che i beni ei redditi derivanti dalla loro attività siano dichiarati alle autorità in cui il beneficiario risiede abitualmente. È infatti normale che le grandi aziende che operano nel mercato globale strutturino la propria presenza internazionale localizzando le proprie filiali in alcuni di questi territori per alleggerire i propri oneri fiscali.

I problemi iniziano quando queste società ei loro profitti vengono volutamente nascosti in queste giurisdizioni, senza che la loro esistenza sia dichiarata alle autorità in cui risiede fiscalmente il vero proprietario. Questo è applicabile a molti dei casi dei Pandora Papers. Sotto quello strato di opacità si nascondono flussi di fondi illeciti, aprendo la porta alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’evasione fiscale o al finanziamento del terrorismo.

Purtroppo, sembra evidente che il sistema offshore utilizzato con l’intento di occultare i propri beni sia ben lontano dall’essere sconfitto e, al contrario, ha dimostrato una grande capacità di rigenerazione praticamente immediata dopo lo scandalo Panama Papers.

Mentre sono già partite le strumentalizzazioni politiche, è difficile quindi aspettarsi una conseguenza consistente da questa inchiesta. I sacrificabili saranno esposti al pubblico ludibrio, coloro che tirano le fila di tutto no.

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